Citibanamex
Álvaro Obregón
Responsabilidades Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes. Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi. Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política. Hacer el seguimiento con clientes para ga
Fuente de empleo: CitibanamexCI Banco
Miguel Hidalgo
Responsable de realizar revisiones de riesgo y cumplimiento. El objetivo general es utilizar un conocimiento de KYC para revisar, analizar y llevar a cabo una debida diligencia e investigaciones efectivas en casos de mayor riesgo que pueden ser un riesgo potencial Responsabilidades Llevar a cabo investigaciones e investigaciones sobre clientes p
Fuente de empleo: CI BancoTMV
Tlalnepantla de Baz
Analista de vibración de maquinaria industrial nivel I, con conocimiento de maquinas industriales y capacidad de aprendizaje y liderazgo. Manejo de computadora y paquete office Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Analista para el sector de Ingenieria en la empresa TMV de Tlalnepantla de Baz. Salario acorde a tu experiencia y al salario me
Fuente de empleo: TMVASCENDUM Maquinaria México S.A de C.V.
Tultitlán
Ascendum somos compañía líder en venta de maquinaria de construcción con más de 64 años en el mercado a nivel mundial. Nos encontramos en búsqueda de talento para la posición ANALISTA IT Requisitos Licenciatura en administración, informática a fin Experiencia 1 año desempeñando las siguientes funciones Realización de mantenimiento pr
Fuente de empleo: ASCENDUM Maquinaria México S.A de C.V.Grupo Consultores
Cuauhtémoc
recursoshumanosIMSS, buscamos tu talento tengo una posición para ti, crece en nuestro equipo de trabajo. DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL EMPLEO Importante empresa del ramo de Servicios de Seguridad en búsqueda de tu talento como Coordinador de Nomina e IMSS. Responsabilidades Supervisar y coordinar la preparación procesamiento y distribución de la n
Fuente de empleo: Grupo ConsultoresCentro de Atracción de Talento
Miguel Hidalgo
Grupo Ahorra Nos encontramos en búsqueda de un Analista BI altamente capacitado para unirse a nuestro equipo Como Analista BI, serás responsable de generar reportes en Tableau, programar y automatizar tareas, realizar análisis estadísticos y utilizar Tableau a un nivel intermedioavanzado. Además, tener conocimientos básicos de Python es fund
Fuente de empleo: Centro de Atracción de TalentoFruehauf
Coacalco de Berriozábal
Te invitamos a formar parte de nuestra familia intégrate Analista Salesforce Actividades 1.Realizar el apartado de clientes de cada ejecutivo 2.Mantener la administración de la cartera de clientes. 3.Realizarla depuración de clientes de acuerdo con las políticas de ventas, mantener la calidad de los datos. 4. Elaborar reportes de entrega
Fuente de empleo: FruehaufFinlabor Microfinanciera
Cuauhtémoc
FINANCIERA FINLABOR SOLICITA Auxiliar Contable Requisitos Disponibilidad de horario. Lic. en Contaduría, administración o afin pasante yo titulado. Requisitos Experiencia de 1 año en contabilidad Manejo de contabilidad general. Contabilidad de Cartera Conciliaciones bancarias. Depuración de cuentas. Cierres fiscales. Ofrecemos Salario m
Fuente de empleo: Finlabor MicrofinancieraMiguel Hidalgo
$ A convenir
Escolaridad
Licenciatura Derecho, Económico Administrativa o Contable
Experiencia
2 años En Cumplimiento KYC
Conocimientos Técnicos
Procesos Kyc.
On boarding.
Capacidad de Analisis.
Conocimiento sobre Fintech o agregadores.
Experiencia en Casa de Bolsa en apego al artículo 212 y 226 Bis del Mercado de Valores.
Experiencia en Bancos en apego al artículo 115 de la ley de instituciones de crédito.
Experiencia en procedimientos en materia de CumplimientoNormativo Bancos, Casas de Bolsa, Sofomes Reguladas y no reguladas.
Conocimiento avanzado en Disposiciones y normativa vigente emitida por la SHCP a través de la CNBV en materia de PLD y FT.
Bases sólidas de análisis en materia de PLD.
Idiomas Inglés 80
Habilidades
Análisis, investigación, trabajo y coordinación en equipo, rápida adaptación al cambio, diversificación de tareas y perfil resolutivo frente nuevos escenario.
Zona de Trabajo
Mariano Escobedo Miguel Hidalgo
Ofrecemos Prestaciones Superiores a la ley
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Analista KYC para el sector de Legal Asesoria en la empresa CI Banco de Miguel Hidalgo. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Tiempo Completo.