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Responsable de Ley antilavado para grupo ALDEN

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Requisitos

Experiencia de de 2 años como mínimo

Conocimiento de las regulaciones y procedimientos de PLD

Licenciatura en derecho, administración, contabilidad, o afín.

Responsabilidades

Análisis y revisión de información para la prevención de Lavado de Dinero, así como el monitoreo de transacciones de la empresa, garantizando que se dé cumplimiento a la Ley.

Verificación de la emisión de documentos que contengan las políticas de identificación y conocimiento de clientes.

Comprobación de la integración de expedientes de identificación de los clientes. Presentación de avisos al SAT.

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Beneficios

Vales de despensa

PTU de ley

Aguinaldo de 20 días

Vacaciones de ley

Certificaciones gratuitas

Lugar de trabajo

Zona Aquiles Serdán

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